주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

-     아     래     -

 

1. 일 시: 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09:00

2. 장 소: 부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡 1길 27-37 본사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

(당사 사업보고서 및 감사보고서는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회 개최 1주 전인 2025.03.24.까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음함)

나. 결의 사항

○ 제1호 의안: 제4기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

○ 제2호 의안: 제4기 현금배당의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 
○ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 

4. 주주총회 소집통지등 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

2025년 03월 14일
씨피시스템 주식회사
대표이사 김경민, 김혜정 (직인생략)